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Título : Prevención del lavado de dinero en el sector financiero
Tipo de documento: TEXTO IMPRESO
Autores: Pacífico Rodríguez Villar ; Mateo Germán Bermejo ; Ricardo Gil Lavedra, Prefacio, etc
Editorial: Buenos Aires : AD-HOC
Fecha de publicación: 2001
Número de páginas: 192 p.
Dimensiones: 23 cm.
ISBN/ISSN/DL: 950-894-331-9
Idioma : Español (spa)
Descriptores: BANCOS ; DELITOS ECONÓMICOS ; LAVADO DE ACTIVOS ; SISTEMA FINANCIERO
Clasificación: 343.53 Fraudes en el comercio y en la industria (Derecho Penal Económico)
Nota de contenido: 1. Introducción - 2. Qué es una estrategia regulatoria - 3. Los estándares internacionales - 4. Prevención y represión en el régimen argentino - 5. El impacto de las normas regulatorias en la actividad bancaria - 6. Regulación responsable en la prevención del lavado de dinero - 7. Conclusión
Link: https://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=41219
Ubicación : 343.53 R696
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