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Documentos disponibles escritos por este autor (8)
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El artÃculo 17 del Régimen Penal Cambiario a la luz del Fallo "AFIP c/ Intercop SRL s/ ejecución fiscal" en Enfoques, Nº 8 (ago. 2010) TEXTO IMPRESO MartÃn Andrés Montero ; Carlos Reggiani 2010 pp. 114-122 Español (spa)
in Enfoques > Nº 8 (ago. 2010) . - pp. 114-122Ubicación: H657 ENF 8.2010
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El control financiero de la corrupción. La identificación de los funcionarios públicos en Enfoques, Nº 6 (jun. 2010) TEXTO IMPRESO Carlos Reggiani ; Leonardo A. Pistone 2010 pp. 116-124 Español (spa)
in Enfoques > Nº 6 (jun. 2010) . - pp. 116-124Ubicación: H657 ENF 6.2010
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El nuevo Régimen Legal de Lavado de Activos en Enfoques, Nº 7 (jul. 2011) TEXTO IMPRESO Carlos Reggiani 2011 pp. 79-93 Español (spa)
in Enfoques > Nº 7 (jul. 2011) . - pp. 79-93Ubicación: H657 ENF 7.2011
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El principio de igualdad y el régimen penal cambiario. La necesidad de adecuación y racionalización del régimen en Enfoques, Nº 10 (oct. 2009) TEXTO IMPRESO MartÃn Andrés Montero ; Carlos Reggiani 2009 pp. 105-110 Español (spa)
in Enfoques > Nº 10 (oct. 2009) . - pp. 105-110Ubicación: H657 ENF 10.2009
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Juegos de azar y criminalidad financiera. Estándares para la prevención del lavado de dinero y financiación de terrorismo en Sudamérica en Enfoques, Nº 6 (jun. 2009) TEXTO IMPRESO Juan Félix Marteau ; Carlos Reggiani 2009 pp. 93-107 Español (spa)
in Enfoques > Nº 6 (jun. 2009) . - pp. 93-107Ubicación: H657 ENF 6.2009
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Los núcleos problemáticos del blanqueo de capitales en relación a la prevención de lavado de dinero. La reglamentación de la Ley 26.476 en Enfoques, Nº 7 (jul. 2009) TEXTO IMPRESO Juan Félix Marteau ; Carlos Reggiani 2009 pp. 85-94
in Enfoques > Nº 7 (jul. 2009) . - pp. 85-94Ubicación: H657 ENF 7.2009
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Prevención y sanción del lavado de dinero y la financiación del terrorismo en Enfoques, Nº 12 (dic. 2010) TEXTO IMPRESO Carlos Reggiani 2010 pp. 106-114
in Enfoques > Nº 12 (dic. 2010) . - pp. 106-114Ubicación: H657 ENF 12.2010
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Risk Based Approach en la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Procedimientos y principios del FATF-GAFI para la aplicación de los estándares internacionales en Enfoques, Nº 8 (ago. 2009) TEXTO IMPRESO Juan Félix Marteau ; Carlos Reggiani 2009 pp. 94-107
in Enfoques > Nº 8 (ago. 2009) . - pp. 94-107Ubicación: H657 ENF 8.2009
