Clasificado(s) por (Pertinencia descendente, Título ascendente) 

inEnfoques > Nº 9 (sep. 2010) . - pp. 115-125 La actuación de la UIF mas allá del análisis financiero de operaciones sospechosas / María Celeste Plee en Enfoques, Nº 9 (sep. 2010) TEXTO IMPRESO María Celeste Plee 2010 pp. 115-125 Español (spa) Ubicación: H657 ENF 9.2010 [artículo]  [artículo]

inEnfoques > Nº 11 (nov. 2010) . - pp. 94-102 La investigación patrimonial con fines de decomiso en materia de lavado de activos / Raúl Omar Pleé en Enfoques, Nº 11 (nov. 2010) TEXTO IMPRESO Raúl Omar Pleé ; María Celeste Plee 2010 pp. 94-102 Español (spa) Ubicación: H657 ENF 11.2010 [artículo]  [artículo]

inEnfoques > Nº 2 (feb. 2011) . - pp. 108-122 La Tercera Evaluación Mutua del FAFT-GAFI / María Celeste Plee en Enfoques, Nº 2 (feb. 2011) TEXTO IMPRESO María Celeste Plee 2011 pp. 108-122 Español (spa) Ubicación: H657 ENF 2.2011 [artículo]  [artículo]

---

1 (1 - 3 / 3) Par page : 25 50 100 200